- LEI (Legal Entity Identifier) 발급 관련 다양한 혜택 제공
- LEI 발급을 통한 신속한 기업 Due Diligence 프로세스 혜택 등
서비스
CODE Travel Rule
VASP를 위한 전문 트래블룰 서비스
대한민국 유일
대한민국 대표 가상자산거래소 빗썸, 코인원, 코빗이 함께 만든 대한민국 유일 트래블룰 컨소시엄
확장성
원활한 커뮤니케이션 지원과 타솔루션 연계 및 VASP간 트래블룰 연동에 최적화된 환경을 제공합니다.
규제 준수 허브
금융감독 및 규제기관에 대한 공동 대응 및 회원사 간 파트너십을 통한 시너지 창출
안전성
가상자산사업자에 특화된 TECH 노하우를 기반으로 쉽고, 안정적인 운영 환경 제공
보안성
사업자의 데이터 주권을 존중하며, 개인정보와 정보보호 관련 법규 준수
신속성
24/7 회원사들에게게 원활한 커뮤니케이션 및 기술 지원 제공
얼라이언스를 위한 서비스
트래블룰 서비스
가상자산 사업자를 위한 FATF 및 규제 기관의 기준에 부합하는 트래블룰 서비스 제공
트랜잭션 및 한국 PEP 모니터링 서비스 제휴 혜택
Elliptic자금세탁(AML) 및 테러자금 조달(CFT) 위험 정보를 식별하는 서비스
블랙리스트 월렛주소 탐지 시스템
불법 및 사기 등의 범죄 혐의가 확인된 월렛 주소에 대한 위험성 탐지 시스템
현황 관리 시스템
회원사 개별 계정을 통해 트래블룰 입출금 현황과 추이 등을 확인 가능한 대시보드 및 통계지표 제공
CODE 정기 간담회 및 AML 교육
- 가상자산과 규제당국 정책 동향 등의 정보 제공
- 자금세탁방지(AML) & 컴플라이언스 체계 강화와 전문성 제고를 위한 교육 프로그램 제공
- 자금세탁방지(AML) & 컴플라이언스 체계 강화와 전문성 제고를 위한 교육 프로그램 제공
ACAMS 제휴 혜택
CODE 회원사 대상 ACAMS 할인 혜택
- 자격증 취득 비용 할인
- AML 온라인 교육 콘텐츠 할인
- CAMS 시험 준비 웨비나 무료
- 자격증 취득 비용 할인
- AML 온라인 교육 콘텐츠 할인
- CAMS 시험 준비 웨비나 무료
기업 위험 평가 서비스
Due Diligence 분석을 통한 AML 위험 평가 및 컨설팅 서비스 제공
홍보 & 마케팅
회원사의 주요 서비스, 콘텐츠 등을 CODE 공식 홈페이지를 통한 홍보 및 마케팅 지원