GTRVerifyVaspSumsubSygnaNotabene
- FATF 및 규제 기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스 제공
- 전 세계 VASP와의 편리하고 안전한 트래블룰 연결 환경 제공
서비스
CODE Travel Rule
VASP를 위한 전문 트래블룰 서비스
대한민국 유일
대한민국 대표 가상자산거래소 빗썸, 코인원, 코빗이 함께 만든 대한민국 유일 트래블룰 컨소시엄
확장성
원활한 커뮤니케이션 지원과 타솔루션 연계 및 VASP간 트래블룰 연동에 최적화된 환경을 제공합니다.
규제 준수 허브
금융감독 및 규제기관에 대한 공동 대응 및 회원사 간 파트너십을 통한 시너지 창출
안전성
가상자산사업자에 특화된 TECH 노하우를 기반으로 쉽고, 안정적인 운영 환경 제공
보안성
사업자의 데이터 주권을 존중하며, 개인정보와 정보보호 관련 법규 준수
신속성
24/7 회원사들에게게 원활한 커뮤니케이션 및 기술 지원 제공
얼라이언스를 위한 서비스
트래블룰 서비스
고객사 현황 관리 시스템
CODE Dashboard트래블룰 입출금 현황과 트랜드 확인이 가능한 대시보드 및 통계지표 제공
- 대시보드를 통한 Due Dilligence 관리
- 가상자산/VASP 별 입출금 동향 파악 가능
주소로 VASP 찾기, TXID로 VASP 찾기
주소로 VASP 찾기출금 지갑주소를 검증하여 올바른 VASP로 출금하는지 확인할 수 있는 기능
TXID로 VASP 찾기TXID를 확인하여 어떤 VASP에서 출금되었는지 확인할 수 있는 기능
CODE 회원사간 네트워킹
- 1년 2회 정기간담회
- AML 및 법령 등에 대한 상시교육
- AML 교육 이수시간 제공
VASP 위험 평가
- 전문 AML 인력의 Due Diligence 분석을 통한 AML 위험 평가 제공
- 사전 위험평가로 인한 회원사간 신뢰감있는 비즈니스 환경 제공
글로벌 블록체인 기업 서비스 제휴
ELLIPTICTRM labsUppsalaLSEGCertikKaiko
- 업계 최고수준의 블록체인 분석 시스템 제공
- Watchlist Filtering 시스템 제공
- 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 정보 서비스 제공
- 암호화폐 시장 데이터 분석 및 지수 제공
- 제휴사 서비스 할인 제공
홍보 & 마케팅
회원사의 주요 서비스, 콘텐츠 등을 CODE 공식 채널을 통해 홍보 및 마케팅 지원
ACAMS 제휴 혜택
ACAMS자금세탁 방지 전문 교육기관
- CODE 회원사 대상 ACAMS 할인 혜택
- 자격증 취득 비용 할인
- AML 온라인 교육 콘텐츠 할인
- CAMS 시험 준비 웨비나 무료