서비스

CODE Travel Rule

VASP를 위한 전문 트래블룰 서비스

대한민국 대표 가상자산거래소 빗썸, 코인원, 코빗이 함께 만든 대한민국 유일 트래블룰 컨소시엄

원활한 커뮤니케이션 지원과 타솔루션 연계 및 VASP간 트래블룰 연동에 최적화된 환경을 제공합니다.

금융감독 및 규제기관에 대한 공동 대응 및 회원사 간 파트너십을 통한 시너지 창출

가상자산사업자에 특화된 TECH 노하우를 기반으로 쉽고, 안정적인 운영 환경 제공

사업자의 데이터 주권을 존중하며, 개인정보와 정보보호 관련 법규 준수

24/7 회원사들에게게 원활한 커뮤니케이션 및 기술 지원 제공

얼라이언스를 위한 서비스

가상자산 사업자를 위한 FATF 및 규제 기관의 기준에 부합하는 트래블룰 서비스 제공

Elliptic자금세탁(AML) 및 테러자금 조달(CFT) 위험 정보를 식별하는 서비스

Mindshift국내 고위 공직자에 대한 필터링 서비스 (Watch List Filtering)

불법 및 사기 등의 범죄 혐의가 확인된 월렛 주소에 대한 위험성 탐지 시스템

회원사 개별 계정을 통해 트래블룰 입출금 현황과 추이 등을 확인 가능한 대시보드 및 통계지표 제공

- 가상자산과 규제당국 정책 동향 등의 정보 제공
- 자금세탁방지(AML) & 컴플라이언스 체계 강화와 전문성 제고를 위한 교육 프로그램 제공

CODE 회원사 대상 ACAMS 할인 혜택
- 자격증 취득 비용 할인
- AML 온라인 교육 콘텐츠 할인
- CAMS 시험 준비 웨비나 무료

Due Diligence 분석을 통한 AML 위험 평가 및 컨설팅 서비스 제공

회원사의 주요 서비스, 콘텐츠 등을 CODE 공식 홈페이지를 통한 홍보 및 마케팅 지원