서비스

CODE Travel Rule

VASP를 위한 전문 트래블룰 서비스

대한민국 유일

대한민국 대표 가상자산거래소 빗썸, 코인원, 코빗이 함께 만든 대한민국 유일 트래블룰 컨소시엄

확장성

원활한 커뮤니케이션 지원과 타솔루션 연계 및 VASP간 트래블룰 연동에 최적화된 환경을 제공합니다.

규제 준수 허브

금융감독 및 규제기관에 대한 공동 대응 및 회원사 간 파트너십을 통한 시너지 창출

안전성

가상자산사업자에 특화된 TECH 노하우를 기반으로 쉽고, 안정적인 운영 환경 제공

보안성

사업자의 데이터 주권을 존중하며, 개인정보와 정보보호 관련 법규 준수

신속성

24/7 회원사들에게게 원활한 커뮤니케이션 및 기술 지원 제공

얼라이언스를 위한 서비스

트래블룰 서비스
GTRVerifyVaspSumsubSygnaNotabene
  • FATF 및 규제 기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스 제공
  • 전 세계 VASP와의 편리하고 안전한 트래블룰 연결 환경 제공
고객사 현황 관리 시스템
CODE Dashboard트래블룰 입출금 현황과 트랜드 확인이 가능한 대시보드 및 통계지표 제공
  • 대시보드를 통한 Due Dilligence 관리
  • 가상자산/VASP 별 입출금 동향 파악 가능
주소로 VASP 찾기, TXID로 VASP 찾기
주소로 VASP 찾기출금 지갑주소를 검증하여 올바른 VASP로 출금하는지 확인할 수 있는 기능
TXID로 VASP 찾기TXID를 확인하여 어떤 VASP에서 출금되었는지 확인할 수 있는 기능
CODE 회원사간 네트워킹
  • 1년 2회 정기간담회
  • AML 및 법령 등에 대한 상시교육
  • AML 교육 이수시간 제공
VASP 위험 평가
  • 전문 AML 인력의 Due Diligence 분석을 통한 AML 위험 평가 제공
  • 사전 위험평가로 인한 회원사간 신뢰감있는 비즈니스 환경 제공
글로벌 블록체인 기업 서비스 제휴
ELLIPTICTRM labsUppsalaLSEGCertikKaiko
  • 업계 최고수준의 블록체인 분석 시스템 제공
  • Watchlist Filtering 시스템 제공
  • 자금세탁 및 테러자금 조달 위험 정보 서비스 제공
  • 암호화폐 시장 데이터 분석 및 지수 제공
  • 제휴사 서비스 할인 제공
홍보 & 마케팅
회원사의 주요 서비스, 콘텐츠 등을 CODE 공식 채널을 통해 홍보 및 마케팅 지원
ACAMS 제휴 혜택
ACAMS자금세탁 방지 전문 교육기관
  • CODE 회원사 대상 ACAMS 할인 혜택
  • 자격증 취득 비용 할인
  • AML 온라인 교육 콘텐츠 할인
  • CAMS 시험 준비 웨비나 무료